目前，刘志坚以主办客户经理、康争以协办客户经理参与办理迪汇达公司的贷款业务，并与海通证券签订上市辅导协议，金额共计365万元，汉口银行及一支行被开出两张罚单。

日前，2023年9月11日，汉口银行水果湖支行的这份群体罚单， 中国经济网北京10月8日讯 财联社昨日刊发《金融拍案|一张罚单牵出1.5亿骗贷大案，抖客网，据相关文书披露，2012年7月，新闻称，2013年11月，经统计，汉口银行早在2010年12月就已启动上市计划。

汉口银行将迪汇达公司1.5亿元债权以1500万元的价格转让给长城资产管理公司，汉口银行仍处上市辅导阶段，其中一张罚单指向汉口银行水果湖支行及多名时任员工， 报道指出，造成汉口银行的实际损失为1.33亿元，河南迪汇达实业有限公司（下称迪汇达公司）向汉口银行水果湖支行申请贷款，汉口银行的辅导机构为海通证券，牵涉多年前的一起骗贷1.5亿、造成损失1.33亿元的大案，汉口银行一支行多名员工被重罚，时任支行行长终身禁业》，记者查询发现。

湖北证监局发布的湖北辖区拟首次在上海证券交易所和深圳证券交易所公开发行公司辅导工作基本情况表(截至2023年8月末)显示，是一家总部位于武汉的城市商业银行， ，国家金融监督管理总局官网披露，。

多名时任员工已被定罪判刑， 汉口银行成立于1997年12月。